在合伙做生意过程中，公司实际业务的操办人、公司实际控制人利用其管理公司业务和财务的机会，将本属于公司的资金转移，或者私设账户将本属于公司的收入收至个人口袋，该类案件经常发生，且隐蔽性强，作为合伙人或其他股东应如何维护自己的权益呢？

该类案件的难点在于，公司的实际控制股东往往控制公司的所有财务账簿，公章，法人也由其担任或受其控制。其他股东或合伙人无法获得公司的财务账簿，即使想起诉，也无法获取公司公章。

碰到该类案件，可以采取以下方式追究对方责任，要求对方将钱款退回，严重的甚至可以追究其刑事责任。

一、行使股东知情权

首先，根据《公司法》规定，股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。公司股东可以主张其知情权，要求公司实际控制人提供公司会计账簿、会计凭证以供查阅。但公司控制人害怕事情暴露，往往会拒绝提供，公司在15日内拒绝提供或者未答复的，其他股东就可以向法院提起诉讼，要求查阅会计账簿。

在查阅会计账簿的时候，您可以聘请一位专业的会计，或者懂会计的律师帮您一起查阅，审查账簿中的可疑凭证或资金流向，查找对方转移资金的线索和证据。

二、追究对方法律责任

若对方挪用资金数额较大，可以涉嫌“职务侵占罪”向当地公安机关报案，要求追究对方刑事责任，一旦立案成功，对方毫无疑问会陷入恐慌，寻求和解。

三、提起诉讼

根据法律规定，股东可以要求公司监事会或监事以公司的名义发起诉讼，要求对方退还占用、转移的款项。

但若对方掌握了公司公章、或者监事也是对方的人怎么办呢？

别急，法律已经进行了规定，若对方拒绝提供公章，则监事仍然可以诉讼代表人的身份起诉，原告仍为公司。若监事也是对方的人，则股东可以自己的名义发起诉讼，将公司列为第三人即可。

 

作者： 李海权 律师

李海权，上海申宜禾律师事务所，合伙人律师，税务师。

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